Humberto Concepcion Andrades, alias Alex meringis, dituduh memimpin jaringan perdagangan narkoba di pulau tetangga Puerto Ricoadalah karakter yang melintasi file dari kasus FMyang membongkar dugaan jaringan pencucian uang dari perdagangan narkoba di Republik Dominika dan tujuh orang telah ditangkap, termasuk mantan wakil dan mantan direktur regional Imigrasi.
Concepción Andrades muncul sebagai presiden perusahaan AASI Eventos nicos, SRL, yang didirikan pada Oktober 2016, bersama dengan Juan Gabriel Pérez Tejada (alias El Gordo dan El nico), yang ditunjuk oleh Kementerian Publik sebagai pemimpin kelompok yang mencuci uang haram di Republik Dominika, di mana istri Concepción Andrades, Aimee Monegro Polanco, juga berpartisipasi.
“Situasi sehubungan dengan entitas komersial ini menarik perhatian Kementerian Umum selama penyelidikan adalah bahwa dalam pertemuan non-tahunan tanggal 1 Desember 2016, yang diadakan dengan tujuan tunggal untuk memberikan terdakwa Juan Gabriel Pérez Tejada, kekuasaan sehingga ia dapat menandatangani cek, mengesahkan dokumen dan menandatangani setiap dokumentasi yang diperlukan tanpa tanda tangan manajer, yaitu tanpa izin dari terdakwa oleh perdagangan narkoba: Humberto Alejandro Concepción Andrade, (a) Alex Careta”, menjelaskan dokumen yang meminta pengenaan tindakan paksaan dan deklarasi kasus kompleks yang diajukan oleh Kementerian Publik ke Kantor Yudisial Layanan Perhatian Tetap Distrik Yudisial Santo Domingo Oeste .
Empat bulan setelah memberikan kekuasaan ini kepada Pérez Tejada, pada 11 April 2017, Concepción Andrades ditangkap di Republik Dominika dan dibawa ke Puerto Rico untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba ke Amerika Serikat, dituduh sebagai pemimpin kelompok yang terdiri dari 26 orang. orang-orang yang membentuk jaringan pengiriman narkotika yang kompleks di dalam Bandara Internasional Luis Muñoz Marín di pulau itu. Rekannya juga terlibat dalam kasus tersebut.
Dalam file kasus FM Diindikasikan bahwa sebagian besar transaksi dalam dolar dalam sistem pengiriman uang perbankan terdakwa Pérez Tejada dilakukan “per 2017, tahun yang sama di mana ia memulai kemitraannya dengan terdakwa hari ini untuk perdagangan narkoba di Amerika Serikat, Humberto Alejandro Concepción Andrade, yang dengan kuat menarik perhatian Kementerian Publik selama penyelidikan”.
Jumlah transaksi tersebut dalam dolar, menurut dokumen dari Kementerian Publik, adalah sebesar 3.827.644,40 dolar antara tahun 2017 dan 2020. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2020, sebesar 1.469.391,30 dolar.
“Jumlah tersebut tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun, ternyata badan tersebut didirikan dengan tujuan semata-mata digunakan sebagai sarana untuk pencucian keuntungan dari kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan narkoba dilakukan oleh Andrade dan terdakwa Juan Gabriel Pérez Tejada”, mempertahankan Kementerian Publik.
Kasus Concepcion Andrades
Pada April 2017, pihak berwenang Puerto Rico menangkap 26 karyawan Bandara Internasional Luis Muñoz Marín, yang dituduh membentuk organisasi kriminal yang diduga didedikasikan untuk menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat dan pencucian uang.
Humberto Concepción Andrades, yang diidentifikasi sebagai tersangka pemimpin organisasi tersebut, ditangkap di Republik Dominika dan diekstradisi ke Puerto Rico sehari setelah operasi yang membubarkan kelompok tersebut.
Media Puerto Rico melaporkan pada saat itu bahwa selain tempat tinggal di daerah Toa Baja, pakaian dan barang-barang mewah, dia ditempati oleh harimau dewasa, hewan peliharaanmu, dibaptis sebagai “Tony” oleh otoritas federal. Empat juta dolar juga disita dalam operasi tersebut.
Menurut jaksa Puerto Rico José Capó Iriarte, dilaporkan oleh media berita, organisasi tersebut menggunakan karyawan bandara untuk memperkenalkan obat ke fasilitas, sehingga menghindari pos pemeriksaan Badan Keamanan Transportasi federal (TSA). Karyawan dari beberapa maskapai terlibat dalam operasi tersebut.
Pada tahun 2018, beberapa terdakwa mengaku bersalah atas dakwaan yang diajukan di pengadilan Puerto Rico, termasuk rekannya Concepción Andrades, menurut catatan yang dipublikasikan di situs web Leagle dan Govinfo.
Perusahaan transportasi dengan nama yang mirip
Di situs web Registry of Corporations and Entities, Departemen Luar Negeri Pemerintah Puerto Rico, muncul perusahaan AASI TRANSPORTERS, INC, yang didirikan oleh terdakwa perdagangan narkoba Humberto Concepción Andrades bersama istrinya, Aimee Monegro Polanco. Nama perusahaan ini mirip dengan yang dibuat Concepción Andrades di Republik Dominika bersama dengan Juan Gabriel Pérez Tejada (alias El Gordo dan El nico): AASI Eventos nicos SRL.
Pendaftaran perusahaan AASI TRANSPORTERS, INC. menunjukkan bahwa perusahaan itu aktif antara 21 Oktober 2011 hingga 21 Desember 2018. Tujuan bisnisnya adalah jasa persewaan dan persewaan transportasi.
