Di penghujung Agustus 2020 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DGA)melaporkan penyitaan 4 juta 349 ribu 90 dolar, yang telah dibawa ke negara itu dalam dua gelombang di dalam pengeras suara.

Pada tanggal 31 bulan itu, DGA menunjukkan dalam siaran pers bahwa penyitaan terjadi di pelabuhan Haina Oriental, di mana uang itu tiba melalui apa yang disebut perusahaan kurir.

Dalam operasi pertama, US$2.174.750 juta disita dan sepuluh hari kemudian 2.174.340 juta dolar lagi, menambahkan total 4 juta 349 ribu 90 dolar. Uang, dalam kedua kasus, berasal dari county Brooklyn di New York.

Hampir semua dolar dalam surat suara 20 dan lainnya 50, disamarkan di dalam dua speakerdikelilingi dengan bantal untuk mencegah gerakan mereka dan dinyatakan sebagai barang milik dari rumah, kata DGA.

Pada saat itu, lembaga tersebut telah mengumumkan penguatan pemeriksaan di berbagai pelabuhan negara tempat kurir membawa barang dagangan, karena dicurigai digunakan oleh kelompok kriminal untuk mengirim produk terlarang.

“Operasi ini, yang diarahkan oleh Departemen Intelijen DGA, dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Umum, Direktorat Jenderal Pengawasan Narkoba dan anggota badan intelijen Kementerian Pertahanan”, ditunjukkan dalam pernyataan, di mana Direktur Jenderal Bea Cukai, Eduardo Sanz Lovatón, juga mengatakan bahwa lembaga tersebut akan tetap “aktif 24 jam sehari di pelabuhan dan bandara negara untuk menangani penyelundupan secara umum.

Operasi “Kasus FM”

Uraian di atas dapat memberikan petunjuk tentang nama yang dia gunakan pada hari Senin ini Kejaksaan Agung untuk menyebutkan operasi terakhir yang dia lakukan terhadap kejahatan terorganisir dan pencucian uang, yang dia identifikasi sebagai “Kasus FM”, dan yang jaringannya dia terkait dengan penyitaan 4,3 juta dolar Agustus 2020 lalu.

Dalam penggerebekan yang dilakukan Senin ini di Santiago, Santo Domingo Este dan Punta Cana di mana US$1.020.000, RD$760.000 dan 50 euro disita, serta 13 kendaraan, termasuk satu merek Ferrari dan dua Porsche.

Kasus FM, seperti yang diidentifikasi oleh jaksa akting, terkait dengan jaringan internasional yang didedikasikan untuk pencucian aset dari perdagangan narkoba.

Sekitar 15 jaksa dan 145 anggota DNCD dan badan keamanan lainnya dari Negara Dominika berpartisipasi dalam operasi tersebut.